Full Press Release Details
Si ge social : 9, rue de Bitbourg, L-1273
R.C.S. Luxembourg: B253360
STATUTS COORDONN S AU 5 DECEMBRE 2025
There exists a public limited company (soci t
anonyme) under the name Sofgen Pharma S.A. (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
6 Authorised capital
7 Shares - Transfer of Shares
8 Powers of the general meeting of shareholders
9 Convening of general meetings of shareholders
10 Conduct of general meetings of shareholders
11 Quorum, majority and vote
12 Amendments of the articles of association
13 Change of nationality
The shareholders may change the nationality of
the Company by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of
14 Adjournment of general meeting of shareholders
Subject to the provisions of the Law, the board
of directors may, during the course of any general meeting, adjourn such general meeting for four (4) weeks. The board of directors shall
do so at the request of one or several shareholders representing at least ten per cent (10%) of the share capital of the Company. In the
event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.
15 Minutes of general meetings of shareholders
16 Composition and powers of the board of directors
The daily management of the Company as well as
the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or more directors, officers or other agents,
acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.
18 Appointment, removal and term of office of directors
19 Vacancy in the office of a director
20 Convening meetings of the board of directors
21 Conduct of meetings of the board of directors
22 Conflict of interests
23 Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director
24 Dealing with third parties
The financial year of the Company shall begin
on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.
28 Annual accounts and allocation of profits
29 Interim dividends - Share premium and assimilated premiums
All matters not governed by these articles of
association shall be determined in accordance with the Law.
Suit la traduction en fran ais du texte
1 D nomination - Forme
Il existe une soci t anonyme sous
la d nomination Sofgen Pharma S.A. (ci-apr s la Soci t ) qui
sera r gie par la loi du 10 ao t 1915 sur les soci t s commerciales, telle que modifi e (la
Loi ), ainsi que par les pr sents statuts.
7 Actions - Transfert des actions
8 Pouvoirs de l'assembl e g n rale des actionnaires
9 Convocation des assembl es g n rales d'actionnaires
10 Conduite des assembl es g n rales d'actionnaires
11 Quorum, majorit et vote
12 Modification des statuts
13 Changement de nationalit
Les actionnaires peuvent changer la nationalit
de la Soci t par une d cision de l'assembl e g n rale des actionnaires adopt e
dans les conditions requises pour une modification des pr sents statuts.
14 Prorogation des assembl es g n rales des actionnaires
Dans les conditions pr vues par la Loi,
le conseil d'administration peut, proroger s ance tenante une assembl e g n rale quatre (4)
semaines. Le conseil d'administration peut prendre une telle d cision la demande d'un ou de plusieurs actionnaires
repr sentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Soci t . Dans l'hypoth se d'une
prorogation, toute d cision d j adopt e par l'assembl e g n rale des actionnaires
15 Proc s-verbal des assembl es g n rales d'actionnaires
16 Composition et pouvoirs du conseil d'administration
17 Gestion journali re
La gestion journali re de la Soci t
ainsi que la repr sentation de la Soci t en rapport avec une telle gestion journali re peut, tre d l gu e
un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou autres agents, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur
r vocation et leurs pouvoirs seront d termin s par une d cision du conseil d'administration.
18 Nomination, r vocation et dur e des mandats des administrateurs
19 Vacance d'un poste d'administrateur
20 Convocation aux conseils d'administration
Une telle convocation
peut tre omise en cas d'accord crit de chaque administrateur, par t l copie, courrier lectronique
ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document sign constituera une preuve suffisante d'un
tel accord. Aucune convocation pr alable ne sera exig e pour un conseil d'administration dont le lieu et l'heure
auront t d termin s par une d cision adopt e lors d'un pr c dent conseil
d'administration, communiqu e tous les membres du conseil d'administration.
21 Conduite des r unions du conseil d'administration
22 Conflit d'int r ts
23 Proc s-verbaux des r unions du conseil d'administration - proc s-verbaux des d cisions de
l'administrateur unique
24 Rapports avec les tiers
26 Commissaire(s) - R viseur(s) d'entreprises agr (s)
L'exercice social de la Soci t
commence le premier janvier de chaque ann e et se termine le trente-et-un d cembre de la m me ann e.
28 Comptes annuels - Affectation des b n fices
29 Acomptes sur dividendes - Prime d' mission et primes assimil es
Tout ce qui n'est pas r gi par les
pr sents statuts sera d termin en conformit avec la Loi.